Duas empresas no Centro de Uberlândia foram interditadas nesta terça-feira (22) pela prática de empréstimo sem autorização, suspeita de fraude fiscal e crime contra a economia popular.

As empresas, identificadas como Cash Cred e MP Empréstimo, estavam envolvidas em práticas que exploravam a vulnerabilidade de indivíduos endividados.

O esquema, que consistia em oferecer empréstimos não autorizados, visava principalmente pessoas já em situações financeiras precárias. As vítimas eram levadas a acreditar que estavam realizando compras regulares, passando seus cartões de crédito nas máquinas das empresas. No entanto, em vez de efetuar uma compra, as empresas descontavam juros exorbitantes de 30% a 40% e pagavam um valor menor às vítimas.

Lavagem de Dinheiro

Além das práticas de empréstimos não autorizados, a maneira como o esquema operava levantou suspeitas de lavagem de dinheiro. Ao usar os limites dos cartões de crédito para efetuar os pagamentos, as empresas dificultavam o rastreamento do fluxo financeiro. Essa complexidade adicionou uma camada adicional de ilegalidade ao esquema.

A operação de fechamento das empresas é uma extensão de uma ação anterior realizada em maio. Nessa ocasião, outras duas operadoras suspeitas de oferecer crédito de forma fraudulenta também foram autuadas e interditadas na cidade. As autoridades continuam a investigar a extensão do esquema e a identificar os envolvidos, visando não apenas punir os responsáveis, mas também proteger os cidadãos contra práticas financeiras predatórias.